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公司治理


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中钢公司成立于1931年12月3日,除以团队、企业、求新、踏实四大精神作为公司企业文化基石外;正派经营、营运透明、注重股东权益,致力最高标准之公司治理,更是中钢一贯的坚持。

我们深信健全有效率之董事会是公司治理的基础,积极有效的内部稽核以及董事和主管人员的道德行为准则,更是落实公司治理的保证。优异的公司治理是全球卓越企业的课题,我们坚持以世界级企业诚信与公平之标准,维持公司经营信息的透明与公开;本专区罗列中钢公司治理相关信息,至于「股东服务」亦为本公司所重视公司治理的重要一环,请点选本画面上方选单进入。

 
公司治理主管
本公司为落实公司治理,提升董事会效能,于2019年3月25日董事会通过设置公司治理主管,由具备公开发行公司财务、股务主管级工作经验达5年以上之企划副总经理黄百坚担任,其主要职掌包含「依法办理董事会及股东会之会议相关事宜」、?#38050;?#20316;董事会及股东会议事录」、「协助董事就任及?#20013;?#36827;修」、「提供董事执行业务所需之数据」、「协助董事遵循法令」、及「其他依公司章程或契约所订定之事项」等。
公司治理规章
公司章程
中国钢铁股份有限公司章程
中国钢铁股份有限公司治理
实务守则
其他公司治理规章
  • 董事选举办法

    多元化政策落實情形

    董事会议事规则


    诚信经营作业程序
    及行为?#25913;?/h1> 2015年11月11日订定

    关系人交易管理要点

    公司治理暨永续委?#34987;?br>组织规程

  • 道德行为准则

    董事
    一级主管以上人员

    薪?#26102;?#37228;委?#34987;?#32452;织规程

    2011年08月23日订定

    审计委?#34987;?#32452;织规程

    2017年11月13日订定

    股东会议事规则

    内部重大资讯处理程序暨
    设置发言人及代理发言人
    实施要点

  • 诚信经营守则

    2014年12月23日订定

    申请暂停及?#25351;?#20132;易作业程序

    2015年11月11日订定

    企业社会责任实务守则

    董事会绩效评估办法

    本公司2019年董事会绩效评估情形
 
董事会
独立董事选任信息

本公司依照证?#29615;?#25152;订资格条件
选任独立董事之相关讯息...

董事会功能性委?#34987;?a href="bof.html">
董事会新闻稿 | 第十七届
  • Mar.23

    2020
    第十七届第六次董事会新闻稿
    中钢公司于2020年3月23日上午召开第17届董事会第6次会议,通过主要...
  • Dec.30

    2019
    第十七届第五次董事会新闻稿
    中钢公司于2019年12月30日上午召开第17届董事会第5次会议,主要通过...
  • Nov.11

    2019
    第十七届第四次董事会新闻稿
    中钢公司于2019年11月11日上午召开第17届董事会第4次会议,通过主要...
 
内部稽核之组织及运作
本公司稽核是隶属于董事会,稽核主管除定期向审计委?#34987;?#25253;告稽核业务外,并列席董事会报告。稽核工作在于确保本公司及子公司财务报告之正确性、评估并协助改善其内部控制制度,以系?#25104;?#35745;及运作可?#25442;?#21246;稽为原则,避免人为疏漏。
公司治理组织架构
诚信经营

中钢秉持「正派经营」为核心价?#25285;信?#31215;极落实诚信经营之政策并深化诚信经营之企业文化。

诚信经营相关规章
中钢为建立诚信经营之企业文化及健全发展,董事会通过订定「诚信经营守则」及「诚信经营作业程序及行为?#25913;稀埂?#27492;外,本公司按其职衔订定「董事道德行为准则」、「一级主管以上人员道德行为准则」、「中钢集团从业人员伦理规范」之道德行为规范。并订定?#25913;?#37096;重大信息处理程序暨设置发言人及代理发言人实施要点」,禁止内线交易。

检举制度
为落实诚信透明之企业文化,本公司建立多元检举管道,除订定由稽核室受理之「检举制?#21462;梗?#20154;力资源处亦订有「申诉处理要点」,并于人事管理制?#21462;?#35746;定工作场所性骚扰防治措施、申诉及惩戒之章节」,同仁可透过申诉专线或填写申诉书,由从业人员申诉处理委?#34987;?#25110;工作场所性骚?#27966;?#35785;处理委?#34987;?#36127;责受理申诉案件,保?#26174;?#24037;合法权益。

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